Tribunalul București a înregistrat pe data de 06.04.2022 și a completat pe data de 27.05.2022 – Pentru că inițial procedura de citare a unor intimați a fost greșită, vom reveni mai jos cu detalii, n.r. – la Secția Penală, Camera Preliminară/Fond confirmarea de redeschidere cu urmărire penală, în conformitate cu articolul 335, aliniat 4 NCPP asupra pârâților AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, FERCALĂ MIHAI, STAN IULIAN, MARCUS VALERIU MARIN, DRAGOȘ CĂLIN, SZABO ȘTEFAN, CIUREZIU TUDOR, URSACHE MIRCEA. Acum vom face referire la Fercală și apropiați lui de la SIF Transilvania aflați în acest dosar. Despre FERCALĂ MIHAI am scris mult de-a lungul timpului. Vă prezint din Argumentul doar câteva titluri : „ANAF știe? Afacerile făcute de Mihai Fercală în Constanța ridică semne uriașe de întrebare” sau serialul de cinci episoade intitulat „Peste 200 de milioane de euro au fost” plimbate” de SIF Transilvania prin Fercală.” sau articolul din 2020 „Fercală și-a angajat firmă de pază pentru a nu permite noii conduceri să între în sediul SIF. Scandalul ajunge la Bursa de Valori București.” STAN Iulian este mâna dreaptă a lui Fercală, fost vicepreședinte executiv SIF Transilvania, un executant al ordinelor stăpânului deșăvârșit. Cu o lefă de peste 10.000 de euro lunar omul se remarcă prin faptul că purta aleleași haine sau pantofi ani de zile. MARCUS VALERIU Marin ofițer de conformitate la SIF Transilvania și fost ofițer la celebra UM,, doișiunsfert” zburătăcit de acolo datorită unor fapte pe care doar șefii lunile știu. DRAGOȘ CĂLIN, fost consilier juridic al SIF Transilvania făcut pe repede înainte doctor în drept de o haită de avocați celebri din București și Brașov ce au supt de la SIF fără biberon sau altă formă de protecție.
Așa cum spunem la început, redeschiderea procesului a avut loc deoarece inițial instanța a avut probleme cu procedura de citare, fapt care, spune presa centrală, a enervat Completul de judecată. Mai multe amănunte găsiți mai preluate din mass media din București, în special EvZ.
Vineri a avut loc un nou termen în dosarul 8948/3/2022, la Secția Penală a Tribunalului București, Completul de Fond 40. Este vorba despre confirmarea redeschiderii urmăririi penale, solicitată de procurori pentru foști șefi din Autoritatea de Supraveghere Financiară ASF și din mai multe societăți de investiții financiare, cunoscute ca SIF-uri.Printre intimați se numără fostul senator FSN Mihai Fercală, cel care conduce din diferite poziții SIF Transilvania (SIF 3) de 20 de ani, Ștefan Szabo, fost președinte al Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania, dar și Mircea Ursache, fost vicepreședinte al ASF și membru marcant al PSD și Pro-Romania. Pe lista procurorilor se mai află Tudor Ciurezu, fost președinte al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia, Iulian Stan, fost vicepreședinte executiv SIF Transilvania, Dragoș Călin, fost consilier juridic al SIF Transilvania și Marcus Valeriu Marin, ofițer de conformitate la SIF Transilvania și ASF ca persoană juridică.
La termenul de vineri, al doilea de la deschiderea dosarului, au fost prezenți doar consilierul juridic al ASF, avocatul lui Mihai Fercală și Iulian Stan în persoană. Aparent este un lucru normal ca cei citați să lipsească de la un termen de judecată, însă situația a enervat-o pe judecătoarea de caz, deoarece, ca și la primul termen, a avut de-a face cu lipsa de procedură cu intimații. Așa că, a verificat împreună cu grefiera, felul în care au fost citați cei ale căror nume apar în dosarul de urmărire penală ce ar urma să fie redeschis. Avocatul lui Fercală tocmai ceruse o amânare pe motiv că doar cu o zi înainte a fost angajat de clientul său și nu a avut timp să studieze cererea parchetului. “Oricum nu avem procedură de citare pentru toți intimații”, i-a replicat președinta.
“Pe Mircea Ursache l-am citat încă din data de 9 februarie 2022 la ASF”, anunță grefiera. Consiliera juridică îi răspunde că fostul vicepreședinte nu mai lucrează demult la Autoritate. “Așa apare în dosarul de urmărire penală. Haideți să ne lămurim unde să-l cităm. Deci, pe data de 9.02.2022 s-a comunicat către ASF de către Parchet pentru Ursache Mircea. Și nu există vreo dovadă că ASF ar fi răspuns că Ursache nu mai lucrează acolo”, i-a replicat, vizibil nervoasă, judecătoarea. Atunci a intervenit Stan Iulian, fostul vicepreședinte de la SIF 3, care a cerut permisiunea să ia cuvântul. Spune că și el a fost citat tot pe adresa instituției la care nu mai lucrează, dar cei de la SIF i-au trimis citația acasă.“V-aș ruga, dacă se poate, să mă citați la adresa de domiciliu. Vă dau cartea de identitate”, s-a adresat acesta grefierei. Instanța încuviințează însă doar pentru a-i trimite comunicarea încheierii de ședință, pentru că de citat nu mai e nevoie atâta timp cât a fost prezent în sală și a luat la cunoștință. Apoi trece mai departe la verificarea modului în care au fost citați ceilalți intimați. “Mi-e teamă că la toți ceilalți situația este identică”, intervine și avocatul lui Mihai Fercală. Judecătoarea îl privește pe sub ochelari, apoi își mută privirea spre grefieră.
“Pe Ciurezu l-am citat la SIF Oltenia, la Craiova, prin afișare la ușa instituției”, începe inventarul, grefiera. “Am citit în presă că nu mai lucrează acolo. Au fost niște schimbări”, intervine avocatul, care pare conectat la lumea SIF-urilor. Grefiera își notează și trece mai departe. Și Ștefan Szabo a fost citat la locul de muncă ,dar nici el nu mai lucrează acolo. Informația a oferit-o tot avocatul lui Fercală. Ultimii doi, Dragoș Călin și Marcus Valeriu Marin, au fost citați bine. Ei încă lucrează, dar nu s-au prezentat la niciun termen de judecată, ceea ce înseamnă că la următorul termen ar putea fi amendați și aduși cu mandat.
După ce a analizat situația, pentru că la dosarul procurorilor nu a găsit nici măcar CNP-urile celor vizați de redeschiderea cercetării penale, președinta instanței a hotărât ca pentru cei care nu mai lucrează la instituțiile la care au fost citați până acum să le fie identificate datele de contact.
”Pentru Ciurezu și Szabo, să fie citați la SIF-urile unde au lucrat, așa cum este indicat de Parchet în dosarul de urmărire penală. Să trimiteți citațiile pe fax și separat cu adresă, să ne comunice, în cazul în care intimații nu mai lucrează acolo, datele acestora de identificare pe care le dețin”, a dictat grefierei președinta de ședință. Pentru Mircea Ursache, fost vicepreședinte ASF, judecătoarea a ales să profite de prezența în sală a consilierului juridic al instituției.
“Doamna consilier juridic, vă rog să verificați ce date de identitate aveți despre Ursache. O să prind și în încheiere ca în termen de 5 zile să depuneți ultimele date de identitate pe care le dețineți despre el”, a concluzionat instanța. Cum nici procuroarea de ședință nu a avut obiecțiuni, președinta instanței a fixat un noul termen.
Iulian Rinder / 31-05-2022