SC INTEGRAL COLLECTION SRL (cui 35095313) este o
societate din Iași care se ocupă cu activități auxiliare intermedierilor
financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, care
are acționar majotitar LAPWORTH HOLDINGS LIMITED din Cipru.
Administaratorii din acte ai acestei societăți sunt OXANA DOLINSKAIA, POPUȘOI VICTOR (cetățeni moldoveni) și ROSCA SERGIU
(cetățean român), care sub paravanul de – acționar intermediar a unor
societăți din Republica Moldova, România și Cipru, aparent se ocupă cu
spălarea de bani proveniți din activități ilegale de împrumuturi
acordate prin IFN-uri proprii.
Modul de operare este unul cât se poate de simplu: CREDIUS IFN SA
(cui 31534882 ) „Credit în 5 minute” – din București, societate
administrată de aceleași persoane în a cărui acționariat se regăsesc LAPWORTH HOLDINGS LTD cu (99,98%) din Cipru și O.C.N.I.C.S. EXPRESS LEASING & MICROCREDIT S.R.L.
(0.01%) din Moldova, împrumută o persoană fizică sau juridică, după
care, la o scurtă perioadă de timp de la împrumut, fără a înștiința
debitorul, Credius cesionează contractul de credit către FINPRO IFN SA (CUI 30221216 ). Acționari: INTEGRAL COLLECTION S.R.L. (96,96%), LEBĂDĂ SIMONA (0.02%) și ULINIUC MIHAELA-GEORGIANA (0,02%).
Pe lângă faptul că cesionarea se face ilegal iar în lege este
stipulat faptul că la cesiune suma contractată se poate dubla, au fost
situații în care debitul s-a mărit de până la 6 ori. Prin complicitatea
unor executori și judecători se obțin urgent și tacit hotărâri
judecătorești de încuviințare a executării silite, iar debitorul este
bun de plată.
La Brașov, printre executorii aflați în complicitate cu această rețea, este și BEJ DRĂGAN GEORGE
(B-dul Victoriei, nr. 15, bl. 33, sc. A, ap. 7. Brasov), care pe lângă
cei mai sus menționați și implicați direct, este într-o strânsă legătura
și cu: Bunea Marius Romeo, Ulniuc Simona Georgiana, Carmina Vicol, Crețu Viorica, Gagan Serghei, Doga Evghenii, Potlog Cristina, Popescu Diana Gabriela și Moroșan Ioan.
Ca exemplu, putem enumera următoarele dosare:
1925/338/2021
FINOPRO IFN S.A – Intimat
BEJ DRAGAN DANIEL GEORGE – Intimat
2590/338/2022
INVEST CAPITAL LTD CU SEDIUL ALES – Intimat
BEJ DRĂGAN DANIEL GEORGE – Intimat
2784/338/2022
BEJ DRĂGAN DANIEL GEORGE – Intimat
INVESTCAPITAL LTD – Intimat
Contactat în vedere obținerii unui punct de vedere, domnul Drăgan
George, a făcut mențiunea că nu este de acord ca numele domniei sale să
apară publicat în ziar, iar domnia sa își desfășoară activitatea în
conformitate cu legislația în vigoare.
★ 23.04.2025 ★
