SC INTEGRAL COLLECTION SRL (cui 35095313) este o societate din Iași care se ocupă cu activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, care are acționar majotitar LAPWORTH HOLDINGS LIMITED din Cipru.
Administaratorii din acte ai acestei societăți sunt OXANA DOLINSKAIA, POPUȘOI VICTOR (cetățeni moldoveni) și ROSCA SERGIU (cetățean român), care sub paravanul de – acționar intermediar a unor societăți din Republica Moldova, România și Cipru, aparent se ocupă cu spălarea de bani proveniți din activități ilegale de împrumuturi acordate prin IFN-uri proprii.
Modul de operare este unul cât se poate de simplu: CREDIUS IFN SA (cui 31534882 ) „Credit în 5 minute” – din București, societate administrată de aceleași persoane în a cărui acționariat se regăsesc LAPWORTH HOLDINGS LTD cu (99,98%) din Cipru și O.C.N.I.C.S. EXPRESS LEASING & MICROCREDIT S.R.L. (0.01%) din Moldova, împrumută o persoană fizică sau juridică, după care, la o scurtă perioadă de timp de la împrumut, fără a înștiința debitorul, Credius cesionează contractul de credit către FINPRO IFN SA (CUI 30221216 ). Acționari: INTEGRAL COLLECTION S.R.L. (96,96%), LEBĂDĂ SIMONA (0.02%) și ULINIUC MIHAELA-GEORGIANA (0,02%).
Pe lângă faptul că cesionarea se face ilegal iar în lege este stipulat faptul că la cesiune suma contractată se poate dubla, au fost situații în care debitul s-a mărit de până la 6 ori. Prin complicitatea unor executori și judecători se obțin urgent și tacit hotărâri judecătorești de încuviințare a executării silite, iar debitorul este bun de plată.
La Brașov, printre executorii aflați în complicitate cu această rețea, este și BEJ DRĂGAN GEORGE (B-dul Victoriei, nr. 15, bl. 33, sc. A, ap. 7. Brasov), care pe lângă cei mai sus menționați și implicați direct, este într-o strânsă legătura și cu: Bunea Marius Romeo, Ulniuc Simona Georgiana, Carmina Vicol, Crețu Viorica, Gagan Serghei, Doga Evghenii, Potlog Cristina, Popescu Diana Gabriela și Moroșan Ioan.
Ca exemplu, putem enumera următoarele dosare:
1925/338/2021
FINOPRO IFN S.A – Intimat
BEJ DRAGAN DANIEL GEORGE – Intimat
2590/338/2022
INVEST CAPITAL LTD CU SEDIUL ALES – Intimat
BEJ DRĂGAN DANIEL GEORGE – Intimat
2784/338/2022
BEJ DRĂGAN DANIEL GEORGE - Intimat
INVESTCAPITAL LTD - Intimat
Contactat în vedere obținerii unui punct de vedere, domnul Drăgan George, a făcut mențiunea că nu este de acord ca numele domniei sale să apară publicat în ziar, iar domnia sa își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare.
