Un mecanism corporativ derulat între 2023 și 2025 ridică semne serioase de întrebare privind modul în care activele unei companii cu datorii de aproape 24 de milioane de lei au fost repoziționate înainte și după intrarea în insolvență.
Documentele societare indică o succesiune de operațiuni prin care controlul asupra unei societăți comerciale a fost mutat treptat în afara zonei de expunere a creditorilor, în timp ce firma care acumulase datoriile a intrat în insolvență.
În centrul acestei structuri se află omul de afaceri Teodor Chiciudean, care controla inițial două societăți comerciale.
La 1 ianuarie 2023, situația era simplă. Teodor Chiciudean era acționar unic în două companii:
• Paledris SRL (CUI 17637572)
• Cavilas Construct SRL (CUI 18468021)
Ambele firme erau astfel controlate direct de aceeași persoană.
Dar ceea ce a urmat în lunile următoare arată o serie de mutări corporative care par să fi avut un efect clar: separarea activelor de firma care urma să intre în insolvență.
După doi ani de tranzacții succesive, tabloul final arată astfel:
• firma cu aproape 24 milioane lei datorii intră în insolvență;
• participația ei într-o altă societate este diluată aproape complet;
• controlul acelei societăți ajunge la o firmă deținută de familia administratorului.
Cu alte cuvinte, activul economic rămâne în zona de control familial, dar în afara perimetrului direct al creditorilor.
Succesiunea operațiunilor ridică mai multe întrebări esențiale:
• De ce a fost necesară majorarea masivă a capitalului Paledris SRL chiar înainte de insolvență?
• Care a fost justificarea economică reală pentru diluarea participației Cavilas Construct?
• De ce controlul societății a ajuns ulterior la o firmă deținută de familia administratorului?
Astfel de operațiuni pot face obiectul acțiunilor de anulare a transferurilor patrimoniale, dacă administratorul judiciar sau creditorii consideră că acestea au fost făcute pentru a scoate activele din patrimoniul debitorului.
Cronologia operațiunilor ridică suspiciuni legitime: firma care a acumulat datoriile a rămas fără active relevante, iar controlul asupra companiei care a beneficiat de restructurări a ajuns în zona familiei administratorului.
Vă întrebați ce s-a întâmplat mai departe?
În partea a doua a acestei investigații vom dezvălui noi detalii despre
circuitul firmelor, mutările din spatele tranzacțiilor și cine sunt
beneficiarii finali ai acestei structuri.
★ 11.03.2025 ★
